假冒 “群雄商会刘正霖” 荐股骗局曝光：500 人交流群全是托，入金即冻结

近期，一起假冒 “群雄商会刘正霖” 的荐股骗局被曝光，该案件中骗子通过伪造身份、操控虚假交易平台等手段，诱骗投资者入金后冻结资金，涉及金额高达数十万元。以下是案件的核心细节与防范建议：

一、骗局核心手法解析

虚假身份包装与权威背书骗子冒用 “群雄商会副会长”“前华尔街量化基金经理” 等头衔，伪造专业形象。其头像背景设置为交易所大屏，简介中罗列多个虚假社会职务，并通过 PS 商会公章、伪造投资研报等方式增强可信度。类似手法在其他案例中也屡见不鲜，例如冒充 “清北名师”“慈善机构研究员” 等身份，利用公众对权威的信任实施诈骗。

虚假交流群的闭环操控骗子组建 500 人交流群，群内除受害者外均为 “托号”。这些 “托” 通过伪造盈利截图、发送 “跟着刘老师三天盈利 15%” 等话术制造虚假繁荣。当受害者犹豫是否提现时，“托” 会集体劝说 “交保证金就能解锁”“刘老师不会骗我们”，进一步诱导受害者陷入连环圈套。此类 “群托” 策略在刷单返利、教育培训等诈骗领域同样常见，通常由少数操盘手控制大量账号营造氛围。

虚假平台与资金陷阱骗子搭建看似正规的交易 APP，声称 “通过商会特殊渠道注册可享十倍杠杆”，实则后台可随意操控涨跌数据。当受害者投入大额资金后，平台以 “账户异常”“提现需缴纳保证金” 等理由冻结资金，随后关闭服务器并解散群聊。此类虚假平台常使用境外服务器、VPN 隐藏 IP，并通过分散账户转移资金，增加追踪难度。

二、法律视角与典型案例

法律定性与量刑依据根据《证券法》及《刑法》相关规定，未取得资质的机构或个人从事证券投资咨询业务，或以虚假信息诱导交易，可能构成非法经营罪、诈骗罪或操纵证券市场罪。例如，上海陈某团伙因非法荐股涉案 5600 万元，主犯被判处有期徒刑 8 年；浙江方某忠团伙通过 “抢帽子交易” 操纵股价，非法获利 1 亿元，主犯获刑 19 年。

资金追赃与司法实践此类案件中，资金追赃难度较大，但部分案例显示通过跨部门协作可实现挽损。例如，浙江瑞安某黄金诈骗案中，司法机关通过冻结关联账户、促使嫌疑人退赔，最终全额追回 250 万元被骗资金。投资者需保留交易记录、沟通截图等证据，及时向公安机关报案并配合调查。

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三、风险防范与应对策略

四步核查法识别骗局

查资质：通过中国证监会官网或证券业协会查询机构及人员资质，“群雄商会” 未在民政部注册，属非法社会组织。

核身份：通过商会官方渠道核实 “刘正霖” 等人员信息，避免轻信社交平台或群聊中的单方面宣传。

验平台：拒绝下载陌生 APP，正规交易软件需通过官方应用商城下载，且无 “夜间优先委托” 等虚假功能。

审资金：正规投资平台要求资金转入专用对公账户，若对方要求转至个人账户或境外账户，务必警惕。

警惕六大异常信号

承诺 “保本保收益”“月赚 50%” 等违背市场规律的高回报；

要求 “快速入金”“抢占机构配额” 制造紧迫感；

群内成员密集发布盈利截图，且无真实讨论；

提现时出现 “账户冻结”“保证金缴纳” 等附加条件；

平台数据与真实市场行情脱节，或无法提供交易交割单；

客服态度敷衍，回避具体问题或频繁更换联系方式。

维权与举报途径

立即停止交易，保留所有证据（如 APP 截图、转账记录、群聊内容）；

向当地公安机关经侦部门报案，或通过 “12321 网络不良与垃圾信息举报受理中心” 举报虚假平台；

登录 “中国互联网金融协会” 官网或 “反诈中心” APP 查询平台风险信息。